12月5日

常州市反诈骗中心

接到余女士报警称

遇上“假老板“

被骗走38万余元

真实案例 

余女士是常州某有限公司的出纳，由于自己的微信是长时间在电脑端登入，且电脑上存在远控设备，遂不知何时被“假老板”拉进微信群，群里有3个人(老板，股东，受害人余女士)。

由于群人员头像、昵称均和公司领导往常用的一样，并且“假老板”在群里假装和股东聊款项问题，余女士并没有起疑心。随后，“老板”称现在有一笔款急需要付，让受害人向提供的对公账户转账。余女士以为自己是在接受公司老板的指令，于是按步照做。按照财务管理制度公司大额转账需要“二审”，遂余女士先是联系“审核会计”，该“审核会计”也以为是老板直接指令，遂直接授权，两人均未通过电话、见面等方式联系老板核实便按照“假老板”的安排，向指定账户转账。在此期间，“假老板”告诉余女士“手续后补”。

后余女士跟老板在单位对账的时候才发现被骗，立即报警，损失38万余元。

案件分析

余女士遇到的是冒充老板类诈骗，不法分子通过非法途径盗取或模拟公司老板QQ号码、微信号等，然后将出纳、财务拉进群聊，要求转账。

遵照财务制度，大额出账当电话或当面与老板核实，此案件的两名受害人均未做到，便私自转账。

公司财会人员请注意：

1、但凡涉及转账的问题，务必电话或当面与公司领导核实，确认后再实施转账，切不能只凭老板的QQ或微信消息就转账汇款，务必核实清楚转账金额。

2、不可将微信、QQ、钉钉等工作聊天软件长期“无人在线”。

3、财务人员应该定期查杀电脑病毒，加强防范能力，避免不法分子通过木马病毒、远控设备漏洞盗窃电脑信息。

请公司完善并严格执行单位财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的审批程序，涉及大金额转账的，务必与老板当面或电话核实，确认后再进行。